关于第二届董事会第三次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事工作制度》《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》等规定，我们作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司于2023年12月26日召开的第二届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于公司2024年度日常关联交易预计的事前认可意见经核查，我们认为，公司2024年预计发生的关联交易是基于公司实际经营需要所发生，有利于公司经营的稳定和持续发展。本次关联交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公允的交易原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。综上，我们一致同意将《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第三次会议审议。
独立董事： 刘桂良 叶强胜 刘宏2023年 12月26日