上海海立(集团)股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告
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上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）监事会第十届第四次会议于2023年12月26日在公司召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。
为符合相关监管规定的新要求，进一步完善和规范公司治理制度，依据中国证监会及上海证券交易所相关监管文件规定，公司修订《募集资金管理制度》《关联方交易管理办法》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
上海海立(集团)股份有限公司监事会
2023年12月28日