中伟新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2023年12月27日以通讯方式召开。会议通知于2023年12月21日以电子邮件等形式发出，会议应到董事九人，实到九人。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、 会议审议情况
1.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司广西中伟新能源科技有限公司增资扩股暨放弃优先认购权的议案》
具体内容详见公司2023年12月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司广西中伟新能源科技有限公司增资扩股暨放弃优先认购权的公告》。
三、备查文件
公司第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。中伟新材料股份有限公司
董 事 会二〇二三年十二月二十八日