山东美晨生态环境股份有限公司第五届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议于2023年12月27日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室以通讯方式召开。会议通知已经于2023年12月22日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由李磊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》
2023年12月26日，公司收到潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）出具的《债权转让告知函》，潍坊市城投集团与公司控股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司（以下简称“潍坊国投”）于2023年12月19日签署了《债权转让协议》，潍坊市城投集团将持有公司的人民币8亿元债权转让给潍坊国投。同时，为支持公司高质量发展，优化资产负债结构，改善企业现金流，提升持续经营能力，潍坊国投向公司出具了《债务豁免函》，决定豁免因前述债权转让产生的公司对潍坊国投的债务8亿元。本次债务豁免为单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免，本次豁免后潍坊国投不会以任何方式要求美晨生态承担或履行前述豁免债务金额范围内的任何责任或义务。
监事会认为：本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形，本次交易事项审核程序符合相关规定，同意
此项议案。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。《关于公司获得债务豁免暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订后的《公司章程》董事会提请股东大会授权相关部门办理工商变更登记、备案手续等。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》《<公司章程>修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》以及《股票上市规则》《规范运作指引》《独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事制度》的相关条款进行修订。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《独立董事制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司监事会2023年12月27日