福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司第五届董事会。
（2）会议主持人：公司董事长李勇先生。
（3）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）14:00。
（4）现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3008号IBC环球商务中心A座9楼A17单元会议室。
（5）网络投票时间：2023年12月27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共计27人，代表有表决权的股份总数为88,902,713股，占上市公司总股份454,061,077股的19.5795％。
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份总数为87,007,413股，占上市公司总股份454,061,077股的19.1621％。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共计19人，代表有表决权的股份总数为1,895,300股，占上市公司总股份454,061,077股的0.4174％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计21人，代表有表决权的股份总数为10,134,396股，占上市公司总股份454,061,077股的2.2319％。
4、公司全体董事、全体监事及高级管理人员和见证律师参加或列席了本次会议，北京金诚同达（深圳）律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、通过《关于变更2023年度审计机构的议案》；
表决结果：同意88,859,913股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9519％；反对42,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0481％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意10,091,596股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5777％；反对42,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
2、通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意88,859,913股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9519％；反对42,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0481％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意10,091,596股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5777％；反对42,800股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.4223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
3、通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意88,859,913股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9519％；反对42,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0481％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意10,091,596股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5777％；反对42,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
4、通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。
表决结果：同意88,859,913股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9519％；反对42,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0481％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京金诚同达（深圳）律师事务所指派的见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
董事会2023年12月27日