证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-079
深圳劲嘉集团股份有限公司第七届董事会2023年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况概述
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2023年第二次会议通知于2023年12月21日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2023年12月27日在广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19层董事会会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持。
二、会议审议情况
出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
1、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年日常经营关联交易预计的议案》
《关于公司2024年日常经营关联交易预计的公告》的具体内容于2023年12月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第七届董事会独立董事2023年第一次专门会议对此议案进行了事前审议并经全体独立董事同意，《第七届董事会独立董事2023年第一次专门会议决议公告》于2023年12月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财计划的议案》
《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财计划的公告》的具体内容于2023年12月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》
具体内容请详见2023年12月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》及《公司章程》（2023年12月）。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容请详见2023年12月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
具体内容请详见2023年12月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
具体内容请详见2023年12月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
具体内容请详见2023年12月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
该议案尚需提交股东大会审议。
8、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》
具体内容请详见2023年12月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作条例》。
该议案尚需提交股东大会审议。
9、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
具体内容请详见2023年12月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》。
10、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》
具体内容请详见2023年12月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会年报工作规程》。
11、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
具体内容请详见2023年12月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。
12、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
具体内容请详见2023年12月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》。
该议案尚需提交股东大会审议。
13、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公开信息披露管理制度〉的议案》
具体内容请详见2023年12月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公开信息披露管理制度》。
14、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》
具体内容请详见2023年12月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《募集资金专项存储及使用管理制度》。
该议案尚需提交股东大会审议。
15、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈全面风险管理办法〉的议案》具体内容请详见2023年12月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《全面风险管理办法》。
16、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
具体内容请详见2023年12月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。
该议案尚需提交股东大会审议。
17、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
具体内容请详见2023年12月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
18、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈资产减值准备管理制度〉的议案》
具体内容请详见2023年12月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《资产减值准备管理制度》。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第七届董事会2023年第二次会议决议；
2、公司第七届董事会独立董事2023年第一次专门会议决议。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会二〇二三年十二月二十八日