证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2023-079债券代码：113664 债券简称：大元转债
浙江大元泵业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年12月20日通过电子邮件方式送达全体董事，现场会议于2023年12月27日在公司总部会议室召开；
（二）本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由公司董事长韩元富先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议；
（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；
（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事
会对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事兼总经理王侣钧先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务。
为保障公司审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会选举董事王国良为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下：
调整前的审计委员会成员：吕久琴、马贵翔、王侣钧
调整后的审计委员会成员：吕久琴、马贵翔、王国良
本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于修订<公司章程>并修订和制定部分制度的公告》（公告编号：2023-080）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大元泵业股份有限公司独立董事工作制度》（2023年12月）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
4、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大元泵业股份有限公司对外担保管理制度》（2023年12月）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大元泵业股份有限公司对外投资管理制度》（2023年12月）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大元泵业股份有限公司关联交易管理制度》（2023年12月）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
7、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大元泵业股份有限公司募集资金管理制度》（2023年12月）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
8、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大元泵业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2023年12月）。
本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
9、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大元泵业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2023年12月）。
本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
10、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大元泵业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年12月）。
本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
11、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大元泵业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（2023年12月）。
本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
12、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大元泵业股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。
本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
13、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大元泵业股份有限公司信息披露管理办法》（2023年12月）。
本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
14、审议通过《关于暂时不召开股东大会的议案》
根据公司整体工作安排，同时为提高会议决策效率、降低会议成本，公司拟暂不召开股东大会，董事会将另行发布召开股东大会的通知以提请股东大会审议本次董事会提交的《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》等上述议案。
本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
2023年12月28日