厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日以电话方式发出召开第五届董事会第十八次会议的通知，并于2023年12月27日以通讯方式召开会议。本次会议应出席董事共7名，实际出席会议董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
基于对中国游戏行业发展的长期看好及对公司价值的认可，为保障公司全体股东利益、增强投资者信心、稳定及提升公司价值，同时进一步完善公司长效激励机制，公司拟使用不低于人民币5,000.00万元（含）且不超过人民币10,000.00万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于员工持股计划及/或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-061）。
三、报备文件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2023年12月28日