铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事长、监事会
主席换届公告
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第五次临时股东大会于2023年12月26日审议并通过：
选举丁士启先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年12月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
选举解硕荣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年12月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次换届属于正常到期换届。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届属于正常到期换届。此次换届选举不会对公司正常经营产生不利影响。
三、备查文件
公告编号：2023-169
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会2023年12月27日