武汉三特索道集团股份有限公司
第八届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第六次临时会议
通知于 2012 年 8 月 27 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。
会议于 2012 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名。公司监事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、
召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，
会议决议合法有效。
经董事以通讯方式审议，对所议事项作出决议如下：
一、审议通过《关于对部分全资子公司进行整合的议案》。
当前，公司正值产业扩张期，在建、待建项目投资规模较大。由于
国家对房地产市场的宏观调控，涉房上市公司再融资搁浅，公司难以通
过资本市场进行股权融资。而债权融资方式使公司财务费用持续上升，
拖累了正常经营业绩。在资金瓶颈影响下，公司项目开发投资周期拉长，
投资节奏放缓，投资效率降低。
为了提高项目开发进度，实现旅游资源优势到旅游产品优势的快速
转化，经综合考虑，公司拟将五家全资子公司进行整合，打造一个新的
投资平台公司，以期吸引外部资金投入，整体推进项目投资开发。
五家全资子公司截至 2012 年 7 月 31 日的基本情况为：
注册资本 净资产账面价 净资产评估 持股比例
子公司名称 备注
（万元） 值（万元） 值（万元） （%）
湖北咸丰三特旅游开
1 5,000 3,732.82 4,572.64
发有限公司
贵州三特梵净山旅业
2 5,000 5,934.56 6,265.53 99.6 注
发展有限公司
贵州江口三特太平河
3 1,000 999.96 1,000.00
旅游开发有限公司
海南浪漫天缘海上旅
4 3,000 2,061.43 2,306.25
业有限公司
武汉三特置业有限公
5 8,000 -- --
司
合 计 22,000 12,728.77 14,144.42 --
注：武汉三特置业有限公司持有贵州三特梵净山旅业发展有限公司 0.4%的股权。
同意公司将所持湖北咸丰三特旅游开发有限公司 100%的股权、贵
州三特梵净山旅业发展有限公司 99.6%的股权、贵州江口三特太平河旅
游开发有限公司 100%的股权、海南浪漫天缘海上旅业有限公司 100%的
股权按对应净资产评估值 14,119.36 万元注入武汉三特置业有限公司，使
其注册资本由 8,000 万元增至 22,119.36 万元。上述整合完成后，公司将
持有武汉三特置业有限公司 100%的股权，武汉三特置业有限公司持有
上述其他 4 家公司 100%的股权。
同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司内部调整全资子公司控股权的议案》。
神农架三特物业开发管理有限公司（以下简称“神农架物业”），
主营旅游地产，注册资本 1,000 万元，全资子公司武汉三特置业有限
公司出资 980 万元，占比 98%、全资子公司神农架三特旅游投资管理
有限公司出资 20 万元，占比 2%。
为适应公司对部分全资子公司进行整合及未来经营运作的需要，
公司拟直接控股神农架物业。即武汉三特置业有限公司、神农架三特
旅游投资管理有限公司分别以原出资 980 万元、20 万元将所持神农
架物业 98%和 2%的股权转让给公司。转让完成后，公司持有神农架物
业 100%的股权。
同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 8 月 31 日
