南京港股份有限公司第八届董事会2023年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2023年第三次会议于2023年12月15日以电子邮件等形式发出通知,于2023年12月27日以通讯方式召开,共有董事9人参加了本次会议,占全体董事人数的100%,符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
1. 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-088)、《南京港股份有限公司章程》(2023年12月)
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议通过。
2. 审议通过了《关于修订<南京港股份有限公司董事会议事规则>的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会议事规则(2023年修订)》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议通过。
3. 审议通过了《关于修订<南京港股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则>的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则(2023年修订)》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
4. 审议通过了《关于修订<南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作细则>的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作细则(2023年修订)》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
5. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》(公告编号:2023-089)
表决结果:6票同意(关联董事赵建华、狄锋、吉治宇回避表决)、0票反对、0票弃权。
6. 审议通过了《关于签订工程施工协议暨关联交易的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于签订工程施工协议暨关联交易的公告》(公告编号:2023-090)
表决结果:6票同意(关联董事赵建华、狄锋、吉治宇回避表决)、0票反对、0票弃权。
7. 审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
会议通知详见公司同日披露的2023-091号公告。
三、备查文件目录
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第八届董事会2023年第三次会议决议》;
2.《南京港股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2023年12月28日