证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会战略
委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司公司章程》等有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会2023年12月27日