航天信息：第八届董事会第十七次会议决议公告

航天信息股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届董事会第十七次会议于2023年12月27日以通讯方式召开。会议通知已于2023年12月20日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于修订《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》的议案

同意修订后的《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于公司2023年工资总额预算的议案

根据《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》，同意航天信息2023年工资总额预算方案，并授权董事长办公会依据航天信息整体业绩情况，在不超过2022年工资总额的范围内，对工资总额预算进行调整。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于公司经理层成员2022年度薪酬兑现标准的议案

同意关于公司经理层成员2022年度薪酬兑现标准。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

4、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

同意公司2024年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过85.45亿元，其中预计与集团财务公司关联存款业务60亿元，关联贷款业务20亿元，预计与关联方发生其他业务类别的关联交易总额5.45亿元。具体详见《航天信息股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（2023-039）。

本议案涉及关联交易，关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决。本议案经独立董事专门会议审议通过。本议案需提交股东大会审议批准。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

5、关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

同意公司于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会。具体详见《航天信息股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2023-040）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2023年12月28日