证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2023-036
福建南王环保科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告
特别提示：
1、福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与安徽慧升旺企业管理咨询有限公司（以下简称“安徽慧升旺”）共同出资设立安徽布袋王环保科技有限公司（以下简称“安徽布袋王”）。
2、公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定，本次交易不构成关联交易，本事项在公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
4、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需办理工商注册登记等手续，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策。
一、基本情况概述
公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。为满足未来战略发展需要，进一步提升公司综合竞争实力，基于公司战略规划和经营发展需要，公司拟以自有资金4,800万元人民币与安徽慧升旺（出资3,200万元人民币）共同投资设立公司控股子公司。子公司名称拟定为“安徽布袋王环保科技有限公司”，注册资本拟定为“8,000万元人民币”，注册地址拟定为“安徽省安庆市桐城市经济技术开发区双新产业园纬七路8号”，经营范围拟定为“一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
品销售；纸制品制造；纸制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料聚合技术研发；生物基材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；医用包装材料制造；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”。以上信息最终以市场监督管理部门核定为准。
根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。董事会同意授权公司董事长或其授权人员代表公司签署相关协议，并处理本次设立控股子公司相关的一切事宜。
二、拟设立控股子公司基本情况
1、公司名称：安徽布袋王环保科技有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股）
3、法定代表人：陈凯声
4、注册资本：8,000万元人民币
5、股权结构及出资方式：
| 股东名称 | 持股比例 | 出资方式 | 资金来源 |
| 福建南王环保科技股份有限公司 | 60% | 现金 | 自有资金 |
| 安徽慧升旺企业管理咨询有限公司 | 40% | 现金 | 自有资金 |
6、注册地址：安徽省安庆市桐城市经济技术开发区双新产业园纬七路8号
7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料聚合技术研发；生物基材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；医用包装材料制造；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
以上信息最终以市场监督管理部门核定为准。
三、交易对方基本情况
1、公司名称：安徽慧升旺企业管理咨询有限公司
2、统一社会信用代码：91340881MAD74RC095
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、注册地址：安徽省安庆市桐城市经济技术开发区双新产业园伊洛村经四路2号
5、法定代表人：潘长生
6、注册资本：3200万元人民币
7、成立时间：2023年12月12日
8、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；食品用塑料包装容器工具制品销售；纸制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；医用包装材料制造；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9、股东情况：潘长生持有其40%股权，李慧持有其60%股权。
10、关联关系：安徽慧升旺与公司不存在任何关联关系，不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系
经查询，安徽慧升旺不属于失信被执行人。
四、交易目的、风险及对公司的影响
本次设立控股子公司，是基于战略规划和经营发展需要，有利于完善公司的战略布局，巩固公司的核心竞争力。本次设立控股子公司不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司本次设立控股子公司尚需办理工商注册登记等手续，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策。
五、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
福建南王环保科技股份有限公司
董事会2023年12月26日