福建南王环保科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告
特别提示：
1、福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立上海南王环保包装发展有限公司。
2、公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定，本次交易不构成关联交易，本事项在公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
4、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需办理工商注册登记等手续，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策。
一、基本情况概述
公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。为满足未来战略发展需要，进一步提升公司综合竞争实力，基于公司业务规划和经营发展的需要，公司拟以自有资金5,000万元人民币于上海投资设立全资子公司。子公司名称拟定为“上海南王环保包装发展有限公司”，注册资本拟定为“5,000万元人民币”，注册地址拟定为“上海市徐汇区虹井路777号22K室”，经营范围拟定为“一般项目：包装服务；纸制品销售；包装材料及制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品销售；生物基材料销售；新材料技术研发；工业设计服务；生物基材料技术研发。（除依法
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。以上信息最终以市场监督管理部门核定为准。
根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。董事会同意授权公司董事长或其授权人员代表公司签署相关协议，并处理本次设立全资子公司相关的一切事宜。
二、拟设立全资子公司基本情况
1、公司名称：上海南王环保包装发展有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：陈凯声
4、注册资本：5,000万元人民币
5、股权结构：福建南王环保科技股份有限公司持股100%
6、注册地址：上海市徐汇区虹井路777号22K室
7、经营范围：一般项目：包装服务；纸制品销售；包装材料及制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品销售；生物基材料销售；新材料技术研发；工业设计服务；生物基材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
以上信息最终以市场监督管理部门核定为准。
三、交易目的、风险及对公司的影响
本次设立全资子公司，是为满足未来战略发展需要，进一步提升公司综合竞争实力，基于公司业务规划和经营发展的需要，有利于完善公司的战略布局，巩固公司的核心竞争力。本次设立全资子公司不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策。
四、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
福建南王环保科技股份有限公司
董事会2023年12月26日