证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号： 2023-044
天津富通信息科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易管理的有关规定，天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及/或子公司2024年度拟向关联人销售产品和采购原材料/产品以及接受其提供的厂房租赁等业务（以下简称“日常关联交易”）总额不超过人民币36,500万元（不含税）。2023年1月至今实际发生关联交易金额为29,583万元（不含税）。 本次日常关联交易事项已经公司2023年12月26日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过。在审议和表决上述议案时，关联董事肖玮、华文回避表决，由7名非关联董事进行表决。会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过上述议案。本次日常关联交易事项尚需获得公司股东大会批准，关联股东将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额（万元） |
| 向关联人 采购商品、原材料 | 成都富通光通信技术有限公司 | 光纤、芯棒 | 市场价 | 11,000 |
| 浙江富通光纤技术有限公司 | 光纤预制棒、 套管 | 市场价 | 7,500 | |
| 小计 | 18,500 |
| 向关联人 销售商品 | 杭州富通通信技术股份有限公司 | 光缆、特种光纤、光棒 | 市场价 | 16,700 |
| 受同一实际控制人控制的关联人 | 管棒材、石英仪器等 | 市场价 | 300 | |
| 小计 | 17,000 | |||
| 关联人提供服务 | 成都富通光通信技术有限公司 | 租赁厂房、代收代付水电费 | 市场价 | 1,000 |
| 小计 | 1,000 | |||
| 合计 | 36,500 | |||
说明：对关联人客户数量较多，且单一关联人预计交易额均未超300万元的关联交易业务，按交易内容，以同一实际控制人为口径合并列示。
（三）2023年1月至今日常关联交易实际发生情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 预计金额 | 实际发生金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
| 向关联人采购商品、原材料 | 成都富通光通信技术有限公司 | 芯棒 | 3,970 | 2,155 | 16.70% | 54.28% | 2022年12月10日公告编号:2022-046 |
| 富通集团（嘉善）通信技术有限公司 | 光纤、光纤预制棒、套管 | 22,920 | 10,745 | 83.30% | 46.88% | ||
| 小计 | 26,890 | 12,900 | 100.00% | 47.97% | |||
| 向关联人销售产品、商品 | 杭州富通通信技术股份有限公司 | 特种光纤、光缆、光棒 | 24,990 | 16,359 | 99.74% | 65.46% | 2022年12月10日公告编号:2022-046 |
| 受同一实际控制人控制的关联人 | 管棒材、石英仪器等 | 300 | 43 | 0.26% | 14.33% | ||
| 小计 | 25,290 | 16,402 | 100.00% | 64.86% | |||
| 关联人提供服务 | 成都富通光通信技术有限公司 | 租赁厂房、代收代付水电费 | 1,000 | 281 | 100% | 28.09% | 2022年12月10日公告编号:2022-046 |
| 小计 | 1,000 | 281 | 100.00% | 28.09% | |||
| 合计 | 53,180 | 29,583 | 55.63% | ||||
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、成都富通光通信技术有限公司
注册资本：14,700万元注册地址：成都高新区百草路1128号法定代表人：顾正国主营业务：光纤、光缆、通信产品生产、销售及技术服务；货物及技术进出口；通信技术、电子产品、软件的开发、技术服务、技术咨询等。截至2022年末，该公司资产总额120,710.37万元，净资产59,487.30万元，2022年度营业收入70,290.30万元，净利润1,641.56万元。
2、浙江富通光纤技术有限公司
注册资本：68,500万元注册地址：浙江省杭州市富阳经济技术开发区银湖科技创意产业园内法定代表人：韩肖明主营业务：光纤预制棒研发、制造、销售及技术服务；光纤研发、制造、销售；光通信设备制造等。截至2022年末，该公司资产总额242,868.16万元，净资产104,391.30万元，2022年度营业收入157,237.35万元，净利润6,503.08万元。
3、杭州富通通信技术股份有限公司
注册资本：77,776.3856万元注册地址：浙江省杭州市富阳区银湖开发区法定代表人：方琦主营业务：生产销售光纤预制棒、光纤、光缆及其他光通信产品，并提供相关的技术服务、售后服务及其他相关服务等。截至2022年末，该公司资产总额803,472.73万元，净资产390,005.32万元，2022年度营业收入591,473.11万元，净利润38,869.13万元。
（二）与本公司的关联关系
成都富通光通信技术有限公司、浙江富通光纤技术有限公司、杭州富通通信
技术股份有限公司等关联人与本公司受同一实际控制人控制，上述关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款第（四）项规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
上述关联方均为依法存续的企业法人，前期与公司的合同执行情况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本公司2024年度预计发生的日常关联交易具体内容详见“一、日常关联交易基本情况”之“（二）预计日常关联交易类别和金额”部分所述。
在与关联人发生的光缆销售业务中，交易价格按照关联方与电信运营商等客户结算价格的基础上扣减1.75%计算。采购方向销售方以电汇或承兑汇票等方式支付相应销售款，付款期限为采购方客户收到货物并验收后的4个月内。本公司与关联人发生的其它关联交易，均按照公平合理的定价原则，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签订交易协议，付款安排和结算方式参照市场情况结合交易的实际情况约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
本公司向关联人销售光缆产品、关联人向本公司提供租赁厂房和物业管理服务的协议均在执行中。其它关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方协商的进展及时签署具体合同。
1、光缆销售协议
2021年7月，本公司及全资子公司富通光纤光缆（成都）有限公司、天津富通光缆技术有限公司与关联人杭州富通通信技术股份有限公司签署《光缆销售基本合同》及补充协议，协议约定合同期限、定价原则和付款方式、订单计划和供货等事项。协议有效期为2021年7月1日至2022年6月30日。合同到期前1个月，若任何一方没有提出书面的通知，则本合同将自动延续，延续期限为6个月，以后同样。
2、厂房租赁协议
2023年12月，本公司全资子公司富通光纤光缆（成都）有限公司与关联人成都富通光通信技术有限公司签署《光纤厂房续租协议》，协议约定厂房租赁价格、续租期间等。协议续租期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
3、其他关联交易协议签署情况
其它关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方协商的进展及时签署具体合同。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
本公司与关联人发生的销售光缆产品业务，有利于产能的平衡和效能的发挥，实现优势互补。本公司与关联人发生的光纤、光纤预制棒等采购业务，系为满足公司生产对原材料的需要，关联人长期为本公司提供优质的相关产品，供货稳定，且能充分保障公司生产产品的品质和性能。因此，为更好的满足公司生产经营的需要，拟继续向关联人采购光纤、光纤预制棒材料等材料。
其它类型关联交易的规模较小，且为本公司日常生产经营所必须，保持交易的稳定性和业务合作的连续性有助于公司正常经营的开展。
（二）关联交易对本公司的影响
2024年度日常关联交易预计金额较上年预计金额下降31%，关联交易对象有所调整。
本公司与关联人之间有着良好的合作基础，相关交易具有必要性，关联交易均遵循公允、公平、公正的原则，对本公司未来的财务状况和经营成果没有异常影响，不存在利用关联交易损害本公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联人输送利益的行为。公司及子公司与上述关联方的日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
在实施关联交易的过程中，本公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及内部管理制度的规定对关联交易进行审批。
五、独立董事及审计委员会意见
（一）独立董事专门会议审查意见
公司2024年度日常关联交易额度是基于以前年度关联交易实际情况合理预计而来，所涉及的关联交易事项是公司业务发展和生产经营所需，遵循公平、客观原则，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。不会对公司的生产经营产生不利影响，不会对关联方形成依赖。对此事项，我们一致认可并同意将其提交公司第九届董事会第二十五次会议审议，届时关联董事需对本议案回避表决。
（二）董事会审计委员会书面审核意见
本公司本次关联交易预计总额符合本公司的实际需要，遵循公平、公正、公开的原则，符合本公司及股东的利益。本次关联交易计划将根据市场化原则进行，本公司应根据实际需求，与关联方根据公允价格、公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。本次关联交易不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖；本次关联交易没有损害公司及中小股东利益。 综上，我们同意将前述议案提交董事会审议，关联董事需在董事会审议前述议案时回避。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会审议前述议案时回避表决。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十五次会议决议
2、第九届董事会独立董事专门会议决议
3、董事会审计委员会关于对关联交易预计的书面审核意见
4、相关协议
特此公告。
天津富通信息科技股份有限公司
董 事 会2023年12月26日