证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-015
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。按照《公司章程》的规定，公司第四届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。
公司董事会提名委员会对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的审查意见。上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。
经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司第三届董事会同意提名第四届董事会非独立董事候选人为：姜岭、刘丹、王健；第四届董事会独立董事候选人为：
胡旭东、梁飞媛。董事候选人简历见附件。公司第四届董事会董事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
本次董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。公司第四届
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
独立董事候选人胡旭东、梁飞媛均已取得上市公司独立董事资格证书，其中梁飞媛为会计专业人士。2位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事义务和职责。
特此公告。
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会2023年12月27日
附件：第四届董事会董事候选人简历
附件：第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1.姜岭先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1990年8月至2000年9月，在浙江新昌轴承总厂工作；2000年10月至2004年12月，在新昌县三和轴承有限公司工作；2004年11月至2014年11月，任新昌县双菱汽车轴承有限公司（以下简称“双菱轴承”）执行董事兼总经理；2010年1月至2015年12月，任浙江双菱伟业汽车零部件制造有限公司（以下简称“双菱伟业”）执行董事；2011年3月至今，任新昌县斯菱汽车零部件贸易有限公司（以下简称“斯菱贸易”）执行董事兼总经理；2012年12月至2015年2月，任新昌县天力轴承有限公司执行董事兼总经理；2014年11月至今，任公司董事长兼总经理；2019年8月至2022年3月，任新昌县开源汽车轴承有限公司（以下简称“开源轴承”）执行董事兼总经理；2022年3月至今，任开源轴承执行董事。
截至目前，姜岭先生直接持有公司股份36,271,000股，占公司总股本的32.97%，是公司控股股东兼实际控制人之一。姜岭先生与直接持有公司股份5,160,000股（占公司总股本的4.69%）的姜楠女士系父女关系，构成一致行动人。姜岭先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。姜岭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2.刘丹先生，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003年6月至2004年10月，任新昌县浙东轴承有限公司技术员；2004年10月至2014年11月，任开源轴承技术部经理；2014年11月至2022年3月，任开源轴承副总经理；2019年10月至今，任公司事业一部总经理、营销中心一部经理、斯菱轴承（泰国）
有限公司（以下简称“斯菱泰国”）董事；2020年6月至今，任新昌县浙东国际贸易有限公司执行董事兼总经理；2021年1月至今，任公司董事、副总经理；2022年3月至今，任开源轴承总经理。截至目前，刘丹先生通过安吉繁欣企业管理合伙企业（有限合伙）和新昌钟毓资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份300,000股，占公司总股本的0.27%，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第
3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
3.王健先生，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年7月至1999年12月，任新昌县燃料总公司办公室主任；2003年1月至2003年12月，任上海万丰铝业有限公司生产总调；2005年1月至2010年9月，历任双菱轴承采购员、副总经理；2010年1月至2015年12月，任双菱伟业总经理；2014年11月至2017年3月，任公司董事、副总经理；2017年3月至2017年12月，任杭州佳湖新材料有限公司生产总监；2018年1月至今，历任浙江优联汽车轴承有限公司（以下简称“优联轴承”）生产总监、总经理；2021年1月至今，任公司副总经理。
截至目前，王健先生直接持有公司股份58,000股，占公司总股本的0.05%，通过新昌钟毓资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份420,000股，占公司总股本的0.38%，与现任监事梁汉洋先生具有亲属关系。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、独立董事候选人简历
1.胡旭东先生，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1973年12月至1979年8月，在温州市轻工机械三厂工作；1983年8月至今，历任浙江理工大学助教、讲师、副教授、教授；2013年1月至2018年1月，任浙江兆丰机电股份有限公司独立董事；2017年6月至今，历任新昌浙江理工大学技术创新研究院有限公司董事兼总经理、董事长兼总经理、董事兼总经理；2018年1月至2021年6月，任中国福纺控股有限公司独立董事；2020年5月至2022年12月，任浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任浙江德马科技股份有限公司（现更名为：德马科技集团股份有限公司）独立董事；2020年11月至今，任杭州永创智能设备股份有限公司独立董事；2021年1月至今，任公司独立董事。
截至目前，胡旭东先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2.梁飞媛女士，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年7月至2006年6月，任浙江经贸职业技术学院教师；2006年7月至2020年11月，任浙江财经大学教师；2014年11月至2021年8月，任浙江世纪华通集团股
份有限公司独立董事；2016年12月至2022年12月，任浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事；2021年1月至今，任公司独立董事。
截至目前，梁飞媛女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。