浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2023年12月21日以电子邮件等通讯方式发出，于2023年12月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，表决通过了以下议案：
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届。经候选人本人同意及提名委员会资格审查，公司董事会同意提名如下人员为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
1.1 提名姜岭为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
1.2 提名刘丹为公司第四届董事会非独立董事候选人；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
1.3 提名王健为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。该议案已经第三届董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届。经候选人本人同意及提名委员会资格审查，公司董事会同意提名如下人员为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
2.1 提名胡旭东为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.2 提名梁飞媛为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。该议案已经第三届董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司第四届独立董事津贴方案的议案》根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际经营情况，并参照行业、地
区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，董事会同意公司制订的第四届独立董事津贴方案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第四届独立董事津贴方案的公告》（公告编号：2023-017）。该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会审议该议案时，独立董事胡旭东、梁飞媛回避表决。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》公司将于2024年1月12日14：00在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-018）。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十一次会议决议；
（二）第三届董事会薪酬与考核委员会决议；
（三）第三届董事会提名委员会决议；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会
2023年12月27日