证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2023-084
深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2023年12月22日以通讯方式送达。会议于2023年12月26日以现场结合通讯的方式召开。全部9名董事出席了本次会议，参加本次董事会的董事共9名,占公司董事会全体董事人数的100%。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长林国芳先生主持,会议审议并通过了以下议案。
与会董事经过审议形成如下决议：
一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
《关于修订<公司章程>的公告》详见2023年12月27日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据最新相关法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订，修订后《股东大会议事规则》详见2023年12月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
为规范公司董事会的议事方法和程序，切实行使董事会职权，根据最新相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，修订后《董事会议事规则》详见 2023年12月27 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据最新相关法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》，修订后《独立董事工作制度》详见2023年12月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于建立《独立董事专门会议工作制度》的议案》
为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据最新相关法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司建立了《独立董事专门会议工作制度》，详见2023年12月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则>的议案》
为了加强对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员所持本公司股票及其变动的管理，并进一步明确操作程序，根据最新相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟对《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则》进行修订，修订后《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则》详见2023年12月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
根据最新相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易决策管理制度》进行修订，修订后《关联交易决策管理制度》详见2023年12月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据最新相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实
际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。修订后的《募集资金管理制度》详见2023年12月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》为加强公司内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，公司拟对《内部审计制度》进行修订，修订后《内部审计制度》详见2023年12月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
为了进一步规范董事会的科学决策管理，提升专门委员会的工作效率，根据最新相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，公司拟对《董事会审计委员会议事规则》进行修订，修订后《董事会审计委员会议事规则》详见2023年12月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会专门委员会议事规则》。
十一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》
为了进一步规范董事会的科学决策管理，提升专门委员会的工作效率，根据最新相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，公司拟对《审计委员会年报工作制度》进行修订，修订后《审计委员会年报工作制度》详见2023年12月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会专门委员会议事规则》。
十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
为了进一步规范董事会的科学决策管理，提升专门委员会的工作效率，根据最新相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，公司拟对《董事会提名委员会议事规则》进行修订，修订后《董事会提名委员会议事规则》详见2023年12月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会专门委员会议事规则》。
十三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
为了进一步规范董事会的科学决策管理，提升专门委员会的工作效率，根据最新相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订，修订后《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见2023年12月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会专门委员会议事规则》。
十四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
为了进一步规范董事会的科学决策管理，提升专门委员会的工作效率，根据最新相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，公司拟对《董事会战略委员会议事规则》进行修订，修订后《董事会战略委员会议事规则》详见2023年12月27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会专门委员会议事规则》。
十五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
为加强公司及子公司信息披露工作的管理，进一步规范公司及子公司的信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订，修订后《信息披露管理制度》详见 2023年12月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
为加强公司及子公司信息披露工作的管理，进一步规范公司及子公司的信息披露行为，公司拟对《重大信息内部报告制度》进行修订，修订后《重大信息内部报告制度》详见2023 年12月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》
根据《公司章程》等有关规定，对于需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议，公司定于 2024年1月11日下午14：30 在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。会议事项详见公司公布于2023年12月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》。特此公告
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