中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议通知于2023年12月22日以书面及电子邮件方式发出,会议于2023年12月26日以通讯方式召开。会议应参会董事9名,实际参加会议董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事审议并表决了《关于2024年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。
《关于2024年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告》刊登在2023年12月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十一次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
董 事 会2023年12月27日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。