广东广康生化科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2023年12月25日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年12月21日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名（其中监事陈锐东以通讯表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席余克伟先生召集并主持，公司董事长、证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、监管规则的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《广东广康生化科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订，具体修订情况请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司治理相关制度修订对照表》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。
广东广康生化科技股份有限公司
监事会2023年12月26日