南京波长光电科技股份有限公司关于修订、制定公司部分内部治理制度的公告
南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于修订、制定<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》《关于修订、制定<董事会战略委员会工作细则>等公司治理制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将相关内容公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为了进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，公司拟修订和制定以下公司治理制度：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 |
| 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《对外投资管理办法》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《对外担保管理办法》 | 修订 | 是 |
| 7 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 8 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 是 |
| 9 | 《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》 | 修订 | 是 |
| 10 | 《累积投票制度实施细则》 | 制定 | 是 |
| 11 | 《对外提供财务资助管理制度》 | 制定 | 是 |
| 12 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 13 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 15 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 |
| 18 | 《董事会秘书工作规则》 | 修订 | 否 |
| 19 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 |
| 20 | 《委托理财管理制度》 | 制定 | 否 |
| 21 | 《监事会议事规则》 | 修订 | 是 |
以上部分治理制度的修订、制定尚需提交公司股东大会审议通过后生效。以上公司治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。特此公告。
南京波长光电科技股份有限公司
董事会2023年12月26日