证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-026
福建水泥股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第十届董事会第十次会议于2023年12月25日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2023年12月19日以公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经记名投票表决，通过了以下决议：
(一)表决通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，党委会研究，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王振兴先生为公司董事会秘书。
公司将安排王振兴先生参加最近一期上海证券交易所举办的上市公司董秘任职培训。在王振兴先生完成上市公司董秘任职培训之前，暂由公司董事长王金星先生代行董事会秘书职责。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案内容，详见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。
(二)表决通过《关于子公司与关联方合作实施分布式光伏发电项目（关联交易）的议案》
为落实国家碳达峰、碳中和有关政策要求，降低公司用电成本，推进清洁低碳生产，同意公司三个子公司永安建福、安砂建福、顺昌炼石分别与关联方福建省配电售电有限责任公司签订《分布式光伏项目合作协议》，合作实施基地工厂分布式光伏发电项目。表决情况：关联董事郑建新、黄明耀回避表决，非关联董事审议通过（同意7票、反对0票、弃权0票）。
本议案内容，详见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于子公司与关联方合作实施分布式光伏发电项目的公告》。
本议案，尚需提交股东大会的审议。
(三)表决通过《关于与财务公司重新签订金融服务协议（关联交易）的议案》
公司与福建省能源集团财务有限公司（现更名为福建省能源石化集团财务有限公司）签订《金融服务协议》，合同期限3年即将到期，根据《上海证券交易所股票上市规则》，需重新履行审议程序和信息披露义务。经审议，同意与财务公司重新签订《金融服务协议》。本次重新签订协议，主要修订了乙方（财务公司）给予甲方（本公司）的综合授信额度由14亿元调整为12亿元，其它条款未做修订或者实质性修订。
表决情况：关联董事郑建新、黄明耀回避表决，非关联董事审议通过（同意7票、反对0票、弃权0票）。
本议案详细情况，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与财务公司重新签订金融服务协议（关联交易）的公告》。
本议案，尚需提交股东大会审议。
(四)表决通过《关于修订与财务公司关联交易风险处置预案的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的预案全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
(五)表决通过《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规则修订本制度。
本议案全文，见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《福建水泥2024年第一次临时股东大会会议资料》。
本议案，尚需提交股东大会审议。
(六)表决通过《关于制定独立董事专门会议制度的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规则制定本制度。
修订后的制度全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
(七)表决通过《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规则修订本制度。
修订后的制度全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
(八)表决通过《关于修订董事会提名委员会实施细则的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规则修订本制度。
修订后的制度全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
(九)表决通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规则修订本制度。
修订后的制度全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
(十)表决通过《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。同意公司根据有关规定和公司实际情况，修订本制度。修订后的制度全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
(十一)表决通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。同意公司于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会及相关安排。
本通知全文，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2023年12月27日