证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-105
广东奥迪威传感科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | 2023年与关联方实际发生金额（2023年1月至12月21日） | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | - | - | - | - |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售商品 | 15,000,000.00 | 19,300,511.21 | 业务发展需要 |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | 物业租赁 | 150,000.00 | - | 新增关联方 |
| 合计 | - | 15,150,000.00 | 19,300,511.21 |
注：2023年1月至12月21日公司与关联方实际发生金额为开票口径，且为未经审计数据。
（二） 关联方基本情况
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
主要财务数据：关联方于2023年11月30日成立，尚未产生营业收入。关联关系：公司董事长、总经理张曙光先生担任奥感微（广州）科技有限公司的执行董事，故认定公司与奥感微（广州）科技有限公司构成关联关系。履约能力分析：关联方依法存续，不属于失信被执行人，经营正常，具有良好的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。交易内容：关联方奥感微（广州）科技有限公司向我司租赁物业，预计2024年度交易金额15.00万元。
公司于2023年12月25召开的第四届董事会第二会议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》。该议案表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事张曙光、黄海涛、段拥政回避了本次表决。本议案在公司董事会审议前，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过该议案。公司于2023年12月25召开的第四届监事会第二会议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》。该议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案不涉及关联监事回避表决的情形。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，本次预计关联交易总额未超过公司最近一期经审计总资产2%以上且未超过3,000.00万元，该议案无需提交公司股东大会审议批准。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司于2023年12月25召开的第四届董事会第二会议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》。该议案表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事张曙光、黄海涛、段拥政回避了本次表决。本议案在公司董事会审议前，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过该议案。
公司于2023年12月25召开的第四届监事会第二会议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》。该议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案不涉及关联监事回避表决的情形。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，本次预计关联交易总额未超过公司最近一期经审计总资产2%以上且未超过3,000.00万元，该议案无需提交公司股东大会审议批准。
上述关联交易是公司正常生产经营所需，公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则，交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格为定价基础，交易双方协商定价，不存在损害双方及其他股东利益的情形。定价依据公平合理，交易程序符合相关法律法规的规定。
（二） 定价公允性
上述关联交易是公司正常生产经营所需，公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则，交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格为定价基础，交易双方协商定价，不存在损害双方及其他股东利益的情形。定价依据公平合理，交易程序符合相关法律法规的规定。公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循公平合理的原则，以市场价格为
四、 交易协议的签署情况及主要内容
定价基础，交易双方协商定价，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。在预计的2024年度日常性关联交易范围内，由公司管理层根据经营需要签署相关协议。2024年度实际发生的关联交易金额在该范围内的不再提交董事会审议，如有超出部分将根据决策权限分别提交董事会、股东大会审议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
在预计的2024年度日常性关联交易范围内，由公司管理层根据经营需要签署相关协议。2024年度实际发生的关联交易金额在该范围内的不再提交董事会审议，如有超出部分将根据决策权限分别提交董事会、股东大会审议。
上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。
上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。
六、 保荐机构意见
上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。
上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。
经核查，保荐机构认为：
公司本次预计2024年度日常关联交易的事项，符合公司的实际业务需要，关联交易参考市场价格进行定价，遵循了公平、合理的原则，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。
公司本次预计2024年度日常关联交易的事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，该事项无需提交公司股东大会审议。
综上，保荐机构对公司本次预计2024年度日常关联交易的事项无异议。
七、 备查文件目录
经核查，保荐机构认为：
公司本次预计2024年度日常关联交易的事项，符合公司的实际业务需要，关联交易参考市场价格进行定价，遵循了公平、合理的原则，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。
公司本次预计2024年度日常关联交易的事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，该事项无需提交公司股东大会审议。
综上，保荐机构对公司本次预计2024年度日常关联交易的事项无异议。
（一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
（二）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
（三）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》
（四）《民生证券股份有限公司关于广东奥迪威传感科技股份有限公司确认2023年度日常关联交易超出预计部分及预计2024年度日常关联交易的核查意见》
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会2023年12月26日