民生证券股份有限公司关于广东奥迪威传感科技股份有限公司确认2023年度日常关联交易超出预计部分及预计2024年度
日常关联交易的核查意见
民生证券股份有限公司(以下简称“ 民生证券”或“保荐机构” )作为广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称“奥迪威 ”或“公司 ”)向不特定对象公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对奥迪威确认2023年度日常关联交易超出预计部分及预计2024年度日常关联交易的事项进行了核查,核查情况如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)2023年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序
1、2023年度日常关联交易金额超出预计金额的相关情况
2023年1月至2023年12月21日,公司与关联方惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“德赛西威”)已发生关联交易金额为19,300,511.21元(未经审计),年初预计额度为10,000,000元,已超出9,300,511.21元。
根据目前订单履行情况,预计2023年度公司与德赛西威发生关联交易金额将超出年初预计金额9,400,000.00元。
2、履行的审议程序
2023年12月25日,公司召开第四届董事会第一次独立董事专门会议核查通过《关于确认2023年度日常关联交易超出预计部分的议案》,独立董事发表了明确的同意意见,并提交公司第四届董事会第二次会议审议。
2023年12月25日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,分别审议并通过了《关于确认2023年度日常关联交易超出预计部分的议案》
。审议本议案时关联董事段拥政回避表决本议案,出席会议的非关联董事一致同意并通过了该议案。根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定,公司本次确认日常性关联交易事项在董事会决策范围内,无需提交股东大会审议。
(二)2024年度日常关联交易履行的审议程序
2023年12月25日,公司召开第四届董事会第一次独立董事专门会议核查通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》,独立董事发表了明确的同意意见,并提交公司第四届董事会第二次会议审议。2023年12月25日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。审议本议案时关联董事段拥政、张曙光、黄海涛回避表决本议案,出席会议的非关联董事一致同意并通过了该议案。根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定,公司本次预计日常性关联交易事项在董事会决策范围内,无需提交公司股东大会审议批准。
(三)2023年度日常关联交易预计金额及执行情况
单位:元
关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联方 | 2023年预计金额 | 2023年1月至2023年12月21日实际发生金额 | 预计2023年发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 向关联方购买原材料 | 中科传启 | 2,000,000 | - | - | - |
广州蜂鸟 | 100,000 | - | - | - | ||
小计 | 2,100,000 | |||||
销售产品、商品、提供劳务 | 向关联方销售产品 | 德赛西威 | 10,000,000 | 19,300,511.21 | 19,400,000.00 | 业务发展需要 |
中科传启 | 1,000,000 | - | - | - | ||
广州蜂鸟 | 100,000 | - | - | - | ||
小计 | 11,100,000 | 19,300,511.21 | 19,400,000.00 | |||
委托关联方销售产品、商品 | - | - | - | - | - | |
接受关联方委托代为销售其产品 | - | - | - | - | - |
、商品 | ||||||
其他 | - | - | - | - | - | |
合计 | 13,200,000.00 | 19,300,511.21 | 19,400,000.00 |
注1:2023年1月至2023年12月21日与德赛西威实际发生金额为开票口径,且未经审计,下同。注2:2023年年初预计公司与关联方中科传启(苏州)科技有限公司、广州蜂鸟传感科技有限公司发生的交易未实际产生,故交易金额为0元。
(四)2024年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司业务发展及生产经营的需要,公司对2024年日常性关联交易事项进行预计,具体预计情况如下:
单位:元
关联交易类别 | 关联交易内容 | 2024年预计金额 | 2023年1月至2023年12月21日实际发生金额 | 预计2023年发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买原材料、接受劳务 | ||||
销售产品、商品、提供劳务 | 销售商品、提供劳务 | 15,000,000 | 19,300,511.21 | 19,400,000.00 | 业务发展需要 |
委托关联方销售产品、商品 | |||||
接受关联方委托代为销售其产品、商品 | |||||
其他 | 物业租赁 | 150,000 | - | 新增关联方 | |
合计 | 15,150,000 | 19,300,511.21 | 19,400,000.00 |
注:1、因业务发展需要,公司向德赛西威销售商品,预计2024年交易金额1,500.00万元。
2、关联方奥感微(广州)科技有限公司向公司租赁物业,预计2024年交易金额15.00万元。
二、关联方基本情况及关联关系
1、德赛西威
项目 | 内容 |
名称 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 |
注册地址或主要经营住所 | 广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西103号 |
企业类型 | 其他股份有限公司(上市)(002920.SZ) |
法定代表人 | TAN CHOON LIM |
实际控制人 | 惠州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
注册资本 | 55,502.34万元 |
经营范围 | 技术开发、生产和销售汽车信息和娱乐系统及部件,空调系统及部件,仪表系统及部件,显示系统及部件,转向系统及部件,汽车安全系统及部件,智能驾驶辅助安全系统及部件,自动驾驶系统及部件,动力及底盘管理系统及部件,车身控制系统及部件,胎压监测系统及部件,变速箱控制单元及部件,汽车空气净化器及部件,汽车内饰面板,汽车灯饰总成,车用应急电源,汽车行驶记录仪,传感器系列,车用雷达,车用摄像头,车载麦克风,车用天线,车载视频行驶记录系统,流媒体后视镜,驾驶舱模块,车辆及驾驶员通讯报警系统,车载智能通讯系统,车载智能通讯手机,车载总线网络系统及部件,新能源汽车零部件、汽车电子相关零部件、组件、套件、生产模具及设备,车载应用软件,汽车电子产品及部件,智能交通系统,移动出行服务,智能网联系统及服务,互联网技术服务,基础软件服务,应用软件服务,从事货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
关联关系 | 直接持有奥迪威5%以上股份的法人股东 |
主要财务数据 | 德赛西威2022年度经审计的总资产为137.56亿元,净资产64.77亿元,营业收入149.33亿元,净利润11.71亿元。 |
履约能力分析 | 德赛西威依法存续,不属于失信被执行人,经营正常,具有良好的履约能力,不会对公司生产经营产生不利影响。 |
2、奥感微(广州)科技有限公司(以下简称“奥感微”)
项目 | 内容 |
公司名称 | 奥感微(广州)科技有限公司 |
成立日期 | 2023-11-30 |
法定代表人 | 谢赛 |
注册资本 | 100万元 |
实收资本 | - |
注册地址 | 广州市番禺区沙头街银平路3街4号 |
经营范围 | 电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发;集成电路制造;集成电路设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口 |
关联关系 | 奥迪威持有奥感微10%的股份,奥迪威董事长张曙光担任其执行董事 |
主要财务数据 | 奥感微于2023年11月30日成立,尚未产生营业收入。 |
履约能力分析 | 奥感微依法存续,不属于失信被执行人,经营正常,具有良好的履约能力,不会对公司生产经营产生不利影响。 |
三、关联交易定价依据及公允性
上述关联交易是公司正常生产经营所需的,公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则,交易定价遵循公平合理的原则,以市场价格为定价
基础,交易双方协商定价,不存在损害双方及其他股东利益的情形。定价依据公平合理,交易程序符合相关法律法规的规定。
四、关联交易主要内容及签署情况
在预计的2024年度日常性关联交易范围内,由公司管理层根据经营需要签署相关协议。2024年度实际发生的关联交易金额在该范围内的不再提交董事会审议,如有超出部分将根据决策权限提交董事会和股东大会审议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常经营性交易,是公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于公司持续健康发展,是合理的、必要的。
上述关联交易以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损 害上市公司利益的情形,不存在损害中小股东利益的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:
1、公司本次确认2023年度日常关联交易超出预计部分及预计2024年度日常关联交易的事项,符合公司的实际业务需要,关联交易参考市场价格进行定价,遵循了公平、合理的原则,不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响,不存在损害股东利益的情况。
2、公司本次确认2023年度日常关联交易超出预计部分及预计2024年度日常关联交易的事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过,履行了必要的内部决策程序,该事项无需提交公司股东大会审议。
综上,保荐机构对公司本次确认2023年度日常关联交易超出预计部分及预计2024年度日常关联交易的事项无异议。(以下无正文)
(本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于广东奥迪威传感科技股份有限公司确认2023年度日常关联交易超出预计部分及预计2024年度日常关联交易的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
梁 军 朱展鹏
民生证券股份有限公司
年 月 日