虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
一、监事会会议召开情况
惠州仁信新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2023年12月26日上午在公司会议室以现场会议方式召开,会议通知已于2023年12月20日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名,实到3名。监事会主席李海先生主持会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议全体监事表决,会议审议通过了以下议案:
审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险,保持公司经营业绩持续、稳定,监事会同意公司利用期货工具的套期保值功能,根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
第三届监事会第二次会议决议。
惠州仁信新材料股份有限公司监事会
2023年12月26日