证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2023-095
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称及是否为上市公司关联人：哈尔滨东安智悦发动机有限公司为公司控股子公司，本担保不构成关联担保。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为5,400万元，截至公告日，公司实际为其提供担保余额为0元。
? 本次担保是否有反担保：否
? 公司不存在对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述
（一）担保情况概述
2023年2月28日，公司董事会决议收购福田汽车持有的北京智悦发动机有限公司60%股权，目前，股权收购已完成，北京智悦发动机有限公司已整体搬迁至哈尔滨，并更名为哈尔滨东安智悦发动机有限公司（以下简称“东安智悦”）。2023年4月28日，公司董事会
审议通过了东安智悦发动机生产线技术改造的议案。根据项目进展，东安智悦计划首笔融资9,000万元，需要股东按持股比例担保，公司需提供担保金额5,400万元。担保方案如下：
（1）担保方式：提供连带责任担保
（2）担保金额：5,400万元
（3）担保费：考虑到东安智悦业务处于筹备阶段，担保费率按照担保额度的0.5%按年收取，双方股东执行同一担保费率。
（4）担保期间：借款期限不超过2026年12月31日（具体时间以签订的具体借款合同为准），担保期限为主债务履行期限届满之日起两年。
（5）资金用途：用于东安智悦搬迁改造项目支出。
（6）反担保：由于东安智悦为新成立公司，目前处于为搬迁改造的建设节点，其资产尚未达到使用状态，因此对该笔融资担保暂不具备提供反担保的条件，故无反担保。
（二）公司履行的决策程序
2023年12月26日，公司以通讯表决方式召开了八届二十五次董事会，会议审议通过了《关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供担保的议案》，同意公司按股比向东安智悦提供担保金额5,400万元。
二、被担保人基本情况
被担保方名称：哈尔滨东安智悦发动机有限公司
统一社会信用代码：91110114MA7HPC9M1U
成立时间：2022年2月14日
注册地：哈尔滨经开区哈平路集中区征仪南路6号法定代表人：靳松注册资本：57,017.9457万元人民币股权架构：东安动力持股60%，福田汽车持股40%经营范围：汽车用发动机制造，销售汽车配件，技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，技术进出口等。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)2023年1-9月主要财务数据（未经审计）：资产总额67,623万元、负债总额20,073万元、净资产47,550万元、营业收入3,037万元、净利润-2,195万元，资产负债率29.68%。
三、担保协议的主要内容
公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与金融机构或实际签署的合同为准。上述授权范围内的担保实际发生时，公司将按相关监管规定进行披露。
四、担保的必要性和合理性
公司按股比为东安智悦提供融资担保，有利于解决东安智悦搬迁改造的资金来源问题。东安智悦生产线改造后，生产制造功能完整，完全具备独立生产运营能力。因此，公司对东安智悦提供担保，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为，公司为东安智悦提供担保，有利于解决东安智悦搬迁改造的资金问题，有利于东安智悦的生产运营和长期发展，符合公司及全体股东的利益，董事会同意本次担保事项。
六、监事会意见
监事会认为：本次按股比为东安智悦提供融资担保，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；程序合法有效，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。同意为东安智悦按股比提供5400万元担保的方案。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，除此担保外，公司及控股子公司不涉及其他对外担保，不涉及逾期担保。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2023年12月27日