证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2023-141
山东泰鹏智能家居股份有限公司
独立董事专门会议制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2023年12月25日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0 票。该制度无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第十八条 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施。
山东泰鹏智能家居股份有限公司
董事会2023年12月26日