证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-088
常州迅安科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月26日
2.会议召开地点：江苏省常州经济开发区五一路318号公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：常州迅安科技股份有限公司第三届董事会
5.会议主持人：高为人
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数35,010,801股，占公司有表决权股份总数的74.4911%。
其中现场参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数35,000,000股，占公司有表决权股份总数的74.4681%；通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数10,801股，占公司有表决权股份总数的0.0230%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（编号：2023-074）。
2.议案表决结果：
同意股数35,010,801股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
1.议案内容：
4,000万元的委托理财期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至2023年年度股东大会召开之前，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（编号：2023-076）。
2.议案表决结果：
同意股数35,010,801股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于拟修订公司部分治理制度的议案》
（1）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《股东大会议事规则》（编号：2023-077）。
2.议案表决结果：
同意股数35,010,801股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（2）审议通过《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《独立董事工作制度》（编号：2023-078）
2.议案表决结果：
同意股数35,010,801股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（3）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《董事会议事规则》（编号：2023-079）。
2.议案表决结果：
同意股数35,010,801股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（4）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关联交易管理制度》（编号：2023-080）。
2.议案表决结果：
同意股数35,010,801股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（5）审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《承诺管理制度》（编号：2023-081）。
2.议案表决结果：
同意股数35,010,801股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（6）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《利润分配管理制度》（编号：2023-082）。
2.议案表决结果：
同意股数35,010,801股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（7）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《对外担保管理制度》（编号：2023-083）。
2.议案表决结果：
同意股数35,010,801股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（8）审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《募集资金管理制度》（编号：2023-084）。
2.议案表决结果：
同意股数35,010,801股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
1.议案内容：
为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议工作制度》。议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《独立董事专门会议工作制度》（编号：2023-085）
2.议案表决结果：
同意股数35,010,801股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：张伟、陈威杰
（三）结论性意见
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《常州迅安科技股份有限公司章程》《常州迅安科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《常州迅安科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会》
《北京大成（杭州）律师事务所关于常州迅安科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书》
常州迅安科技股份有限公司
董事会2023年12月26日