证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2023-043
大商股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。大商股份有限公司第十一届董事会第十七次会议通知于2023年12月21日以书面、电子邮件形式发出,会议于2023年12月26日以通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际出席会议董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：
一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，经公司第十一届董事会提名委员会审核，同意聘任范铁夫为公司董事会秘书。任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。
二、《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的议案》
为促进公司规范运作，按照《上市公司独立董事管理办法》中对审计委员会委员的任职要求，董事会同意对第十一届董事会审计委员会部分委员进行调整。由于委员闫莉担任公司总经理，按规定不能担任董事会审计委员会委员职务。因此，会议选举公司董事张海钧担任审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。
三、《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）
表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。
四、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。
五、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）
表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。
六、《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）
表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。
七、《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）
表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。
八、《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）
表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。
九、《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）
表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。
十、《关于修订〈总经理议事规则〉的议案》
具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票。
十一、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）
表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）
表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票。
十三、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）
表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票。
十四、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）
表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票。
十五、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）
表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票。
十六、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票。
十七、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）
表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票。
十八、《关于废止<外部信息报送和使用管理制度>、<子公司报告制度>的议案》
具体内容详见公司2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）
表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票。
十九、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
董事会提请公司于2024年1月11日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会，对本次董事会第三项至第九项议案进行审议。
表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。本次临时股东大会的召开具体事项详见《大商股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023—048）。
特此公告。
大商股份有限公司董事会2023年12月27日
附：范铁夫简历
范铁夫，男，1975年出生，本科学历，中共党员。曾任大连商场办公室主任、钟表业种副经理，大商男店副店长，大商特许商品经营公司总经理，大连新馨家居用品经营有限公司总经理，麦凯乐大连总店副总经理，大商大庆地区集团副总裁，大商齐齐哈尔新玛特购物广场有限公司总经理，意兰服装有限公司董事长、总经理，大商集团有限公司党委副书记、办公室主任、法务总监，现任大商股份有限公司法务总监，已于2023年11月取得董秘任职培训证明。