证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-083
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王榕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数752,055,057股，占公司有表决权股份总数的61.3522%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数1,521,546股，占公司有表决权股份总数的0.1241%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于2023年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-077）。
2.议案表决结果：
同意股数6,506,053股，占本次股东大会有表决权股份总数的
81.0461%；反对股数431,346股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.3733%；弃权股数1,090,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的13.5806%。
3.回避表决情况
表决权的股份数不计入有效表决总数。
审议通过《关于公司及控股子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于2023年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司及控股子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-078）。
2.议案表决结果：
同意股数750,533,511股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.7977%；反对股数431,346股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0574%；弃权股数1,090,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1450%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
审议通过《关于公司2024年度提供担保的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于2023年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2024年度提供担保的公告》（公告编号：2023-079）。
2.议案表决结果：
同意股数750,533,511股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.7977%；反对股数431,346股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0574%；弃权股数1,090,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1450%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案 | 6,506,053 | 81.0461% | 431,346 | 5.3733% | 1,090,200 | 13.5806% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：郭畅、王朦
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、结果合法有效。
四、备查文件目录
东大会决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会2023年12月26日