湖北东贝机电集团股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》《董事会议事规则》及制定
《独立董事专门会议工作制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》《关于制定＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》，其中《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》尚需提交公司股东会议审议，具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳理了相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对公司当前的相关制度进行修订和制定。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《独立董事专门会议工作制度》。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会2023年12月27日