杭州聚合顺新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年12月26日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2023年12月21日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：
一、审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
2023-086）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
二、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>、<审计委员会工作细则>等6项制度的议案》
为提升公司管理水平、完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《杭州聚合顺新材料股份有限公司独立董事工作制度（2023年12月修订）》《杭州聚合顺新材料股份有限公司审计委员会工作细则（2023年12月修订）》《杭州聚合顺新材料股份有限公司战略委员会工作细则（2023年12月修订）》
《杭州聚合顺新材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月修订）》《杭州聚合顺新材料股份有限公司提名委员会工作细则（2023年12月修订）》《杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）》。
其中《杭州聚合顺新材料股份有限公司独立董事工作制度（2023年12月修订）》《杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）》需全文披露，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。其中，关于修订公司《独立董事工作制度》《董事会议事规则》的议案，尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-087）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年1月16日下午14:00时在公司一楼会议室召开杭州聚合顺新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
杭州聚合顺新材料股份有限公司
董事会2023年12月27日