山东南山智尚科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2023年12月26日（星期二）以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年12月16日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由公司监事会主席宋建亭先生召集并主持，应出席监事人数5人，亲自出席监事人数5人，委托出席监事人数0人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订<综合服务协议>及“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年度关联交易额度的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年度预计与关联方发生的日常关联交易事项遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益，尤其是中小股东的利益的情形，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-085）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于预计2024年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》经审核，监事会认为：公司与财务公司的交易可以优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，属于正常的商业交易行为，以公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，亦不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-085）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司与新南山国际投资有限公司签订<综合服务协议>及“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年度日常关联交易额度的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年度预计与关联方发生的日常关联交易事项遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益，尤其是中小股东的利益的情形，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-085）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
《山东南山智尚科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司监事会
2023年12月27日