证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-141
浙江坤博精工科技股份有限公司董事会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本制度尚需提交股东大会审议通过后生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本制度尚需提交股东大会审议通过后生效。
第一章 总则
第一条 为进一步明确浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及其它法规、行政法规和规章的相关规定，制定本议事规则。
第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。
第二章 董事
第三条 董事应具有公司运作的基本知识，熟悉国家的经济政策以及有关法律、法规，具有相应的能力和经验。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：
浙江坤博精工科技股份有限公司
董事会2023年12月26日