武汉市蓝电电子股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月25日
2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路28号武汉光谷电子工业园三期7号厂房栋4层01号
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2023年12月5日北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上刊登了《关于召开2023年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-123），会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数42,886,999股，占公司有表决权股份总数的74.9773%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数
200股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事向永建因请假缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于2024年使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》
1.议案内容：
在保障公司日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，从2024年1月1日起至2024年12月31日，适当投资短期的理财产品以提高资金使用效率和收益。
2024年投资银行理财类产品（R2净值型）单次金额不超过5,000万元（含），余额不超过40,000万元（含），资金可以滚动使用；投资其他理财产品（R2信托产品）单次金额不超过2,000万元（含），余额不超过5,000万元（含），资金可以滚动使用。
2.议案表决结果：
同意股数42,886,799股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：魏俊、易艳艳
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
四、备查文件目录
（一）《武汉市蓝电电子股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议》
（二）《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉市蓝电电子股份有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》
武汉市蓝电电子股份有限公司
董事会2023年12月26日