金陵药业股份有限公司关于清算注销全资子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司
的公告本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、情况概述
1、2023年12月25日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于清算注销全资子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司的议案》，同意公司全资子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司（以下简称“彩塑公司”）终止经营活动，并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟清算注销主体的基本情况
名称：金陵药业南京彩塑包装有限公司
统一社会信用代码：9132019270418969XC
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：南京经济技术开发区惠久路8号法定代表人：张雳注册资本：2,613.63万元经营范围：许可项目：文件、资料等其他印刷品印刷；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：医用包装材料制造；塑料制品制造；纸制品制造；纸制品销售；办公用品销售；复印和胶印设备销售；机械设备销售；汽车零配件批发；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营状况：根据天衡会计师事务所（普通合伙）出具的天衡审字(2023)01014号审计报告：截止2022年12月31日，彩塑公司总资产2,432.95万元，净资产1,894.07万元；营业收入641.40万元，利润总额6.85万元，净利润4.53万元。
截止2023年9月30日，彩塑公司总资产2,288.35万元，净资产1,808.92万元；营业收入484.29万元，利润总额-80.92万元，净利润-85.15万元（未经审计）。
三、本次清算注销子公司的原因和对公司的影响
鉴于彩塑公司经营业务持续萎缩，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提高运营效率，经审慎研究，决定对彩塑公司进行清算注销。
本次清算注销事项涉及人员安置，将由彩塑公司按照相关法律法规进行安置。本次清算注销事项不涉及债务重组等情况。公司不存在
为彩塑公司提供担保、财务资助、委托其理财的情形，彩塑公司未占用上市公司资金。清算注销完成后，彩塑公司将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司本期和未来的财务状况及经营成果产生重大影响，也不会对公司整体业务发展和生产经营形成实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。后续公司将根据进展情况，按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
2023年12月26日