圣湘生物科技股份有限公司
第二届董事会2023年第十三次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2023年第十三次临时会议于2023年12月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年12月22日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长戴立忠博士主持，应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于向2023年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
内容：根据《上市公司股权激励管理办法》《圣湘生物科技股份有限公司2023年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第五次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2023年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2023年12月25日为首次授予日，向236名激励对象授予675.88万股限制性股票，授予价格为9.26元/股。
具体内容详见公司2023年12月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于向2023年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-089）。
独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
本次授予在公司2023年第五次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；本议案关联董事戴立忠、彭铸、范
旭、喻霞林、刘佳回避表决。
特此公告。
圣湘生物科技股份有限公司
董事会2023年12月26日