1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2023年12月25日召开了第七届董事会第二十二次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司2024年度向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》。
因业务发展需要，公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司2024年度向下列银行申请总额不超过人民币35,000万元的综合授信额度，授信期限均为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。
相关授信银行如下表:
人民币/万元
| 序号 | 银行名称 | 授信额度 |
| 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 15,000 |
| 2 | 徽商银行股份有限公司深圳分行 | 10,000 |
| 3 | 江苏银行股份有限公司深圳分行 | 5,000 |
| 4 | 上海银行股份有限公司深圳分行 | 5,000 |
| 合计 | 35,000 | |
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、
公司名称：深圳市怡亚通物流有限公司
统一社会信用代码：91440300752532405D
法定代表人：李倩仪注册资本：15714.2857万元人民币成立时间：2003年8月8日注册地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路怡亚通供应链整合物流中心2栋1楼经营范围：一般经营项目是：与交通运输相关的装卸服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国际货运代理业务；物流信息咨询服务；投资咨询；信息咨询；经济信息咨询；贸易咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；品牌管理咨询；供应链咨询；供应链方案设计；供应链渠道设计与管理；供应链管理及相关配套服务；经营电子商务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成。汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）。汽车零配件批发；汽车零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电子产品的生产及加工；道路普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）、大型物件运输、货物的冷冻储藏、仓储服务、货物配送（均不含危险物品）、预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售，特殊医学用途配方食品销售，婴幼儿配方乳粉销售，其他婴幼儿配方食品销售）、无船承运。
实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会深圳市怡亚通物流有限公司最近一年又一期的主要财务指标：
| 资产总额 | 40,731.41 | 52,192.66 |
| 负债总额 | 25,964.97 | 37,469.17 |
| 净资产 | 14,766.44 | 14,723.49 |
| 营业收入 | 51,235.36 | 39,765.82 |
| 净利润 | 324.39 | -42.95 |
| 资产负债率 | 63.75% | 71.79% |
经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。
董事会认为2024年度公司为深圳市怡亚通物流有限公司提供担保是满足控股子公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进深圳市怡亚通物流有限公司稳健发展。本次担保符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,759,592.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,363,295.39万元，合同签署的担保金额为人民币2,219,892.00万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的249.82%，其中逾期担保数量为 0 元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币238,397.29万元，实际担保金额为人民币80,705.70万元，合同签署的担保金额为人民币180,096.21万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的20.27%。
公司将严格按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2023年12月25日