证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2023-149债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2023年12月25日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于2023年12月19日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长孙文强先生主持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》（2023年12月）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
经审议，董事会同意公司对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则》（2023年12月）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
经审议，董事会同意公司对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》（2023年12月）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
经审议，董事会同意公司对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》（2023年12月）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订<董事会战略与发展委员会实施细则>的议案》
经审议，董事会同意公司对《董事会战略与发展委员会实施细则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《董事会战略与发展委员会实施细则》（2023年12月）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
6、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
经审议，董事会同意公司对《董事会审计委员会实施细则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会实施细则》（2023年12月）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
7、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
经审议，董事会同意公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2023年12月）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
8、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
经审议，董事会同意公司对《董事会提名委员会实施细则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《董事会提名委员会实施细则》（2023年12月）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
9、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
为了进一步优化公司治理结构，提高公司治理水平，综合考虑公司长远发展规划，公司董事长兼总经理孙文强先生申请辞去公司总经理职务。
经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任王纪学先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》。
该事项关联董事王纪学回避表决，由非关联董事表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
10、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
2023年12月26日