武汉金运激光股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十次会议通知，本次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由董事长梁萍女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于调整董事会专门委员会主任委员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司部分独立董事更换后需对董事会专门委员会主任委员进行调整。董事会同意选举独立董事喻景忠先生担任审计委员会主任委员（召集人）、独立董事罗忆松先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人），任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网《关于调整董事会专门委员会主任委员的公告》（公告编号：2023-045）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议
武汉金运激光股份有限公司董事会
2023年12月25日