江苏蓝丰生物化工股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2023年12月25日以通讯方式召开。本次会议已于2023年12月22日以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司计提资产减值准备的议案》
为准确反映公司固定资产实际情况，公司依据《企业会计准则》和公司财务管理相关制度，基于谨慎性原则，对公司下属全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司（以下简称“宁夏蓝丰”）现有设备、房屋、建筑物等进行了减值测试，计提固定资产减值准备人民币85,230,221.70元，对公司2023年度的利润影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了同意独立意见。具体详见2023年12月26日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
（二）审议通过《关于出售全资子公司100%股权的议案》
为进一步突出主业、优化资产结构，公司拟将持有的全资子公司宁夏蓝丰100%股权以2,050万元转让给河北网联农业科技有限公司,本次股权转让完成后，公司不再持有宁夏蓝丰股权，不再将宁夏蓝丰纳入合并报表范围。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。公司全体独立董事对此议案发表了同意独立意见。具体详见2023年12月26日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
（三）审议通过《关于因出售全资子公司股权形成关联担保的议案》经审议，本次担保事项是基于历史期间已发生的事项，因公司出售合并报表范围内子公司而形成的关联担保，股权交易完成后，公司将继续为宁夏蓝丰提供担保。公司与交易对手方约定了保障措施，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。公司全体独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体详见2023年12月26日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
本议案逐项表决情况如下：
1、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司章程》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事工作制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会议事规则》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事年报工作制度》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事专门会议工作制度》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
8、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会战略委员会工作细则》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
9、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。具体详见2023年12月26日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《江苏蓝丰生物化工股份有限公司章程》、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事工作制度》及《江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》鉴于上述部分议案尚需获得公司股东大会的批准，公司拟于2024年1月12日（周五）以现场投票与网络投票相结合的方式，召开2024年第一次临时股东大会对相关议案进行审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。具体详见2023年12月26日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
3、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2023年12月25日