证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－097
北京合康新能科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023年12月25日（星期一）下午2：00
（2）网络投票时间：2023年12月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月25日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号北京合康新能科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2023年12月18日
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持：董事长陆剑峰先生
7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
8、会议出席情况：
（1）出席会议并表决的股东及授权代表人数共24人，代表公司有表决权的股份数258,737,730股，占公司总股本的23.2315%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份数为239,758,073股，占公司总股本
21.5273%；参加网络投票的股东及股东代表共20人，代表公司有表决权的股份数18,979,657股，占公司总股本的1.7041%；
其中，出席本次股东大会的中小投资者共23人，代表公司有表决权的股份数50,052,312股，占公司总股本的4.4941%。
（2）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意256,082,533股，占出席会议所有股东所持股份的98.9738%；反对2,450,197股，占出席会议所有股东所持股份的0.9470%；弃权205,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0792%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意47,397,115股，占出席会议的中小股东所持股份的94.6952%；反对2,450,197股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8953%；弃权205,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4096%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意47,210,315股，占出席会议所有股东所持股份的94.3219%；反对2,636,997股，占出席会议所有股东所持股份的5.2685%；弃权205,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4096%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意47,210,315股，占出席会议的中小股东所持股份的94.3219%；反对2,636,997股，占出席会议的中小股东所持股份的5.2685%；弃权205,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4096%。
关联股东广东美的暖通设备有限公司已回避表决本议案。表决结果：通过。
3、审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
表决结果：同意253,746,133股，占出席会议所有股东所持股份的98.0708%；反对4,786,597股，占出席会议所有股东所持股份的1.8500%；弃权205,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0792%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意45,060,715股，占出席会议的中小股东所持股份的90.0272%；反对4,786,597股，占出席会议的中小股东所持股份的9.5632%；弃权205,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4096%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：同意255,895,733股，占出席会议所有股东所持股份的98.9016%；反对2,636,997股，占出席会议所有股东所持股份的1.0192%；弃权205,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0792%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意47,210,315股，占出席会议的中小股东所持股份的94.3219%；反对2,636,997股，占出席会议的中小股东所持股份的5.2685%；弃权205,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4096%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意254,423,333股，占出席会议所有股东所持股份的98.3325%；反对4,109,397股，占出席会议所有股东所持股份的1.5882%；弃权205,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0792%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意45,737,915股，占出席会议的中小股东所持股份的91.3802%；反对4,109,397股，占出席会议的中小股东所持股份的8.2102%；弃权205,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4096%。表决结果：通过。
6、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意253,372,833股，占出席会议所有股东所持股份的97.9265%；反对5,159,897股，占出席会议所有股东所持股份的1.9943%；弃权205,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0792%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意44,687,415股，占出席会议的中小股东所持股份的89.2814%；反对5,159,897股，占出席会议的中小股东所持股份的10.3090%；弃权205,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4096%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意253,372,833股，占出席会议所有股东所持股份的97.9265%；反对5,159,897股，占出席会议所有股东所持股份的1.9943%；弃权205,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0792%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意44,687,415股，占出席会议的中小股东所持股份的89.2814%；反对5,159,897股，占出席会议的中小股东所持股份的10.3090%；弃权205,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4096%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意253,372,833股，占出席会议所有股东所持股份的97.9265%；反对5,159,897股，占出席会议所有股东所持股份的1.9943%；弃权205,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0792%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意44,687,415股，占出席会议的中小股东所持股份的89.2814%；反对5,159,897股，占出席会议的中小股东所持股份的10.3090%；弃权205,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4096%。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意253,372,833股，占出席会议所有股东所持股份的97.9265%；反对5,159,897股，占出席会议所有股东所持股份的1.9943%；弃权205,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0792%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意44,687,415股，占出席会议的中小股东所持股份的89.2814%；反对5,159,897股，占出席会议的中小股东所持股份的10.3090%；弃权205,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4096%。
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意253,372,833股，占出席会议所有股东所持股份的97.9265%；反对5,159,897股，占出席会议所有股东所持股份的1.9943%；弃权205,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0792%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意44,687,415股，占出席会议的中小股东所持股份的89.2814%；反对5,159,897股，占出席会议的中小股东所持股份的10.3090%；弃权205,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4096%。
表决结果：通过。
11、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意253,372,833股，占出席会议所有股东所持股份的97.9265%；反对5,159,897股，占出席会议所有股东所持股份的1.9943%；弃权205,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0792%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意44,687,415股，占出席会议的中小股东所持股份的89.2814%；反对5,159,897股，占出席会议的中小股东所持股份的10.3090%；弃权205,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4096%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：何尔康、孙振
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2023年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京合康新能科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会2023年12月25日