证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2023-072
孚能科技（赣州）股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?是否需要提交股东大会审议：是?日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易额度是以正常生产经营业务为基础，销售产品、采购原材料、接受劳务等交易价格根据市场价格确定，双方遵循公开、公平、公正原则；采购设备根据具体设备、产品的规格型号等方面并结合市场价格、招投标价格进行定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”或“孚能科技”）于2023年12月25日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。本议案关联董事 Keith D. Kepler 先生回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了明确同意的独立意见，认为：公司预计2024年度与关联人发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方
股东利益的情况。董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
因此，我们同意《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
(二)本次日常关联交易额度预计金额和类别
单位：万元人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务 比 例（%）注 1 | 本年年初至11月30日与关联人累计已发生的交易金额 | 占同类业务 比 例（%）注 1 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向 关 联 人 销售产品、提供劳务 | SIRO SILK ROAD TEM?Z ENERJ?DEPOLAMA TEKNOLOJ?LER?SANAY? VE T?CARET A.?.（以下或简称“SIRO”） | 500,000.00 | 33.64 | 285,244.43 | 19.19 | 终端需求旺盛，客户向公司批量采购增加。 |
| 向 关 联 人 采购原材料、设备、接受劳务 | 佛山市超益精密设备有限公司（以下或简称“佛山超益”） | 70,000.00 | 72.45 | 10,562.04 | 10.93 | 2023年“赣州年产30GWh新能源电池项目（一期）”和“年产30GWh动力电池生产基地项目（一期）”项目建设尚未进入设备大规模采购阶段，2024年公司将采购生产设备。 |
注 1：SIRO 占同类业务比例是指，SIRO交易金额占公司 2023 年1月1日至2023年11月30日营业收入的比例；佛山超益占同类业务比例是指，佛山超益交易金额占公司2023年1月1日至2023年11月30日购买设备、接受劳务的比例。上述金额均未经审计，以最终经审计的数据为准。
(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 前次预计金额注1 | 前次实际发生金额（本年年初至11月30日） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向 关 联 人 销售产品、提供劳务 | SIRO | 350,000.00 | 285,244.43 | |
| 向 关 联 人 采购原材料、设备、接受劳务 | 佛山超益 | 26,000.00 | 10,562.04 | 交易未完成 |
注1：前次预计金额为预计2023年全年发生金额，与SIRO关联交易预计具体内容详见《关于增加预计2023年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-013）和《关于增加预计2023年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-057）；与佛山超益关联交易预计具体内容详见《关于增加预计2023年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-013）。
二、关联人基本情况和关联关系
(一)SIRO基本情况
企业名称：SIRO SILK ROAD TEM?Z ENERJ? DEPOLAMATEKNOLOJ?LER?SANAY? VE T?CARET A.?.
企业中文名称：丝绸之路储能产业有限公司
成立时间：2021年9月27日
注册资本：1,581,888,790土耳其里拉
注册地址及主要生产经营地址：Bili?im Vadisi, Muallimk?y Mahallesi DenizCaddesi No:143/5,??Kap?No:92,41400Gebze,Kocaeli,Turkey
公司持股情况：孚能科技持股50%
财务情况具体如下：
单位：万土耳其里拉
| 项目 | 2023年9月30日 | 项目 | 2023年1月-9月 |
| 资产总额 | 1,047,280.96 | 营业收入 | 307,081.54 |
| 负债总额 | 1091938.06 | 营业利润 | -231795.24 |
| 所有者权益总额 | -44,657.10 | 净利润 | -231,868.74 |
(二)佛山超益基本情况
企业名称：佛山市超益精密设备有限公司成立时间：2022年4月28日注册资本：10,000万元人民币注册地址及主要生产经营地址：佛山市禅城区张槎一路115号一座西塔6层03单元之1公司持股情况：孚能科技持股35%财务情况具体如下：
单位：元人民币
| 项目 | 2023年9月30日 | 项目 | 2023年1月-9月 |
| 资产总额 | 174,168,656.78 | 营业收入 | 312,185.85 |
| 负债总额 | 123,357,701.52 | 营业利润 | 484,922.96 |
| 所有者权益总额 | 50,810,955.26 | 净利润 | 482,551.08 |
(三)与上市公司的关联关系
公司实际控制人之一、董事、研究院院长Keith D. Kepler先生担任SIRO董事。公司董事会秘书张峰先生担任SIRO、佛山超益公司的董事。
(四)履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，资信状况良好。公司将就上述交易与关联方签署相关合同、协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
本次预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品、提供劳务和采购原材料、设备、接受劳务等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均
符合相关要求。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
(一)关联交易的必要性
公司是一家新能源整体解决方案提供商，目前已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于提高公司日常经营业务的效率，有利于公司快速抢占国际新能源汽车市场份额，挖掘新客户，提高公司知名度。符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
(二)关联交易定价的公允性和合理性
公司与上述关联方的关联交易将按照市场定价及招投标方式进行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。上述的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。
(三)关联交易的持续性
公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司预计2024年度日常关联交易额度事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司预计日常性关联交易事项为公司开
展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。综上所述，保荐机构对公司预计2024年度日常关联交易额度事项无异议。特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2023 年12月26日