亿纬锂能：第六届监事会第二十五次会议决议公告

惠州亿纬锂能股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议公告

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第六届监事会第二十五次会议于2023年12月25日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2023年12月15日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于向第五期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。监事会同意本激励计划的授予日为2023年12月25日，并同意向符合授予条件的44名激励对象授予725万份股票期权，股票期权行权价格为70元/份。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司监事会2023年12月25日