深圳市三利谱光电科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2023年12月25日（星期一）14:30网络投票时间为：2023年12月25日其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年12月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月25日上午9:15至2023年12月25日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长张建军先生
（6）股权登记日：2023年12月19日
（7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 62人，代表股份48,131,592股，占上市公司总股份的27.6801%。其中：
（1）现场会议出席情况：
参加现场投票表决的股东及股东代表3人，代表股份总数33,236,196股，占公司有表决权股份总数的19.1139％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东59人，代表股份14,895,396股，占上市公司总股份的
8.5662％。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计59人，代表股份4,899,408股，占公司股份总数2.8176％。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（1）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意47,955,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.6335％；反对176,408股，占出席会议所有股东所持股份的0.3665％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,723,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.3994％；反
对176,408股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3 以上通过。
（2）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意47,955,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.6335％；反对176,408股，占出席会议所有股东所持股份的0.3665％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,723,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.3994％；反对176,408股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（3）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意47,955,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.6335％；反对176,408股，占出席会议所有股东所持股份的0.3665％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,723,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.3994％；反对176,408股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（4）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意47,955,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.6335％；反对
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-078176,408股，占出席会议所有股东所持股份的0.3665％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,723,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.3994％；反对176,408股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（5）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意47,955,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.6335％；反对176,408股，占出席会议所有股东所持股份的0.3665％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,723,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.3994％；反对176,408股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（6）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意47,955,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.6335％；反对176,408股，占出席会议所有股东所持股份的0.3665％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,723,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.3994％；反对176,408股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2023年12月26日