广东派生智能科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知已送达全体董事，本次会议于2023年12月25日在公司一层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。同时提请股东大会授权公司董事会及其相关人员，在股东大会审议通过后，代表公司就上述章程修订事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
为规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，制订《独立董事专门会议工作制
度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的的《独立董事专门会议工作制度》（2023年12月）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订情况，公司拟修订公司部分治理制度。具体议案如下：
1、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上议案获本次董事会审议通过后，第1-3项子议案尚需提交公司股东大会审议，第4-7项子议案经本次董事会审议通过后生效。
上述制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会和监事会审议的部分议案尚需股东大会审议，为此定于
2024年1月19日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东大会。
《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2023年12月25日