优彩环保资源科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议的公告
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况:
现场会议召开时间:2023年12月25日(周一)14:30。网络投票时间:2023年12月25日。其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023年12月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点:江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。会议的召集人:公司董事会。会议的主持人:会议由公司董事长戴泽新先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东3人,代表股份174,387,000股,占上市公司总股份的53.4270%。 其中:通过现场投票的股东3人,代表股份174,387,000股,占上市公司总股份的53.4270%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的
0.0000%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的
0.0000%。
通过网络投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。
3、公司在任董事7人,出席7人,均以现场会议或视频会议形式出席;公司在任监事3人,出席3人,均以现场会议或视频会议形式出席;见证律师以现场会议形式出席了会议;高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式,对以下议案进行表决:
提案1.00 关于变更会计师事务所的议案
总表决情况:
同意174,387,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
审议结果:该议案通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所周绮丽律师、季培雯律师出席了本次股东大会,进行现场见证,并出具法律意见书,认为:公司2023年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。
《上海市锦天城律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、法律意见书。
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司董 事 会
2023年12月26日