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证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-064
美瑞新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年12月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月20日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯方式出席并表决的董事共4人，分别为：刘沪光、于元波、唐云、张建明。
会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕886号）核准，公司向特定对象发行18,591,772股人民币普通股，本次发行的新增股份已于2023年10月27日在深圳证券交易所上市。发行后，公司总股本由300,015,000股增加至318,606,772股，公司注册资本由300,015,000元变更至318,606,772元。故公司拟对《公司章程》中涉及注册资本和股本的条款进行相应修订。
除前述因变更注册资本修订《公司章程》外，为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》及其他相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。
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具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》及其他相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作细则》进行相应修订。
修订后的制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》及其他相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订。
修订后的制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<专委会议事规则>的议案》
为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》及其他相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《专委会议事规则》进行相应修订。
修订后的制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《专委会议事规则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2024年1月10日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东大会。
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具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
美瑞新材料股份有限公司
董事会2023年12月25日