证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2023-037
浙江网盛生意宝股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 会议召开情况：
（1） 现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下午15：00
网络投票时间：2023年12月25日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长孙德良先生
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章
程》的规定，会议合法有效。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9名，代表公司有表决权股份127,606,295股，占公司有表决权股份总数25272万股的50.4932％。其中：
（1） 现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东代理人共计6名，代表公司有表决权股份127,155,295股，占公司有表决权股份总数25272万股的50.3147％。
（2） 网络投票会议出席情况
网络投票出席会议的股东共计3名，代表公司有表决权股份451,000股，占公司有表决权股份总数25272万股的0.1785％。
（3） 中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)出席会议的总体情况通过现场表决和网络投票的中小投资者共计4名，代表公司有表决权股份451,100股，占公司有表决权股份总数25272万股的0.1785％。其中：
通过现场投票的中小投资者1名，代表公司有表决权股份100股，占公司有表决权股份总数25272万股的0.0000％；通过网络投票的中小投资者3名，代表公司有表决权股份451,000股，占公司有表决权股份总数25272万股的0.1785％。
（4） 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师
列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：
1、 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意127,606,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.0000％。其中，中小投资者表决情况：同意451,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0000％。本提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意127,165,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6544％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；反对441,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3456％。
其中，中小投资者表决情况：同意10,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的2.2390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0000％；反对441,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的97.7610％。
本提案获得通过。
3、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意127,165,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6544％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；反对441,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3456％。
其中，中小投资者表决情况：同意10,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的2.2390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的0.0000％；反对441,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的97.7610％。
本提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、 律师姓名：劳正中、徐成珂
3、 结论性意见：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《浙江网盛生意宝股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江网盛生意宝股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司
董 事 会二〇二三年十二月二十六日